Deux suspects ont été arrêtés pour avoir détourné près de 1,5 million de dollars à Trois-Rivières par un stratagème de fraude par hameçonnage.
L’enquête fut amorcée au mois de juillet 2023, suite à une plainte logée par le commerçant « Nirvana Chauffe-piscine », de Trois-Rivières. Les responsables avaient alors dénoté des irrégularités suite au remboursement d’une somme de près de 1,5 million à une entreprise de prêts privés. Un transfert bancaire effectué par l’entreprise trifluvienne aurait été intercepté à la suite d’une opération d’hameçonnage et les fonds furent détournés dans la province de la Colombie-Britannique, au profit des faudeurs.
Les démarches d’enquêtes entreprises ont permis de localiser la destination des transferts frauduleux, dirigés vers deux institutions financières situées dans la ville de Surrey. Des ordonnances de blocage ont été demandées rapidement par les enquêteurs de la DPTR, ce qui a permis à l’entreprise de récupérer la quasi-totalité de la somme détournée.
Jarnail Singh, 45 ans de la ville de Surrey et Rahul Batthi, 31 ans de la ville de Delta, de la province de la Colombie-Britannique, furent mis en état d’arrestation par la police de la ville de Delta, le lundi 4 novembre et ils ont comparu par visioconférence au Palais de justice de Trois-Rivières.
Les deux hommes sont notamment accusés de fraude, possession de bien criminellement obtenus et recyclage de produits de la criminalité. Ils seront de retour au tribunal le 4 février 2025.
La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-691-2929 touche # 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.
